تنظیم کننده ایالات متحده از Binance Exchange Crypto Top Shate شکایت می کند.

تنظیم کننده ایالات متحده روز دوشنبه گفت: "بزرگترین Binance Exchange Crypto Exchange و مدیرعامل و بنیانگذار آن Changpeng Zhao توسط کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) به دلیل اجرای یک مبادله" غیرقانونی "و یک برنامه انطباق" شرم "شکایت شده است.

CFTC گفت: Binance ، ژائو و مدیر ارشد سابق انطباق آن آگاهانه از قانون کالاهای ایالات متحده "در حالی که درگیر یک استراتژی محاسبه شده از داوری نظارتی به منافع تجاری خود هستند ، نادیده گرفتند."

CFTC در شکایت خود گفت: از حداقل ژوئیه سال 2019 تا به امروز ، Binance "معاملات مشتقات کالایی را به نمایندگی از افراد ایالات متحده ارائه و اجرا کرد" ، به دلیل نقض قوانین ایالات متحده ، "CFTC در شکایت خود گفت.

CFTC گفت ، برنامه انطباق Binance "ناکارآمد" بوده است و این شرکت ، تحت هدایت ژائو ، به کارمندان و مشتریان گفت که کنترل های مربوط به انطباق را دور بزنند.

CFTC همچنین ، مدیر ارشد سابق انطباق Binance ، ساموئل لیم را به نقض "کمک و کمبود" Binance متهم کرد. لیم بلافاصله به تماس ها و پیام های رویترز پاسخ نداد.

Binance ، که بر بخش جهانی دارایی دیجیتال حاکم است ، بلافاصله به درخواست های اظهار نظر پاسخ نداد.

روستین بهنام ، رئیس CFTC در بیانیه ای گفت: "سالها ، بینوس می دانست که آنها قوانین CFTC را نقض می کنند ، به طور فعال تلاش می کنند تا هم پول را حفظ کنند و هم از انطباق جلوگیری کنند.""این باید هشدار دهنده برای هر کسی در دنیای دارایی دیجیتال باشد که CFTC اجتناب از اراده قانون ایالات متحده را تحمل نمی کند."

حرکت CFTC در میان سرکوب گسترده تری بر شرکت های رمزنگاری شده توسط مقامات ایالات متحده انجام می شود.

رویترز در ماه دسامبر گزارش داد كه وزارت دادگستری آمریكا از سال 2018 به دلیل نقض پولشویی و تحریم های احتمالی در حال تحقیق در مورد Binance بوده است. براساس گزارش های رویترز در مورد Binance ، Binance حداقل 10 میلیارد دلار پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند ، پردازش کرده است.

Cryptocurrency BNANCE ، چهارمین بزرگ جهان با اندازه بازار ، حدود 4 ٪ از این اخبار کاهش یافت. بیت کوین همچنین اخبار را فرو برد و در روز 5. 1 ٪ به پایین 10 روز 26. 541 دلار رسید. این آخرین معاملات با حدود 26. 900 دلار بود.

ژائو ، یک میلیاردر که در چین متولد شد و در 12 سالگی به کانادا نقل مکان کرد ، هنوز مستقیماً به ادعاهای CFTC پرداخته است.

در توئیتی بعد از ظهر دوشنبه ، او به سادگی "4" نوشت - اشاره ای به پست قبلی در لیست "Do's and Donds" برای سال 2023. مورد چهارم این لیست "نادیده گرفتن FUD ، اخبار جعلی ، حملات" بود. مخفف مخفف "ترس ، عدم اطمینان و شک" که اغلب در رمزنگاری در رابطه با اخبار مورد استفاده منفی استفاده می شود.

'کشتی دزدان دریایی'

Binance که در سال 2017 در شانگهای تأسیس شد ، در قلب صنعت جهانی رمزنگاری قرار دارد. به گفته ارائه دهنده داده CryptoCompare ، معاملات اصلی مبادله Binance. com آن به ارزش حدود 23 تریلیون دلار در سال گذشته است. ژائو سال گذشته گفت که حجم معاملات این کشور در سال 2021 34 تریلیون دلار به دست آورد.

Binance با داشتن یک شرکت هلدینگ مستقر در جزایر کیمن ، هرگز محل مبادله اصلی خود را فاش نکرده است. CFTC شرکت هلدینگ را به همراه دو واحد دیگر Binance متهم کرد.

Binance به مشتریان خود ملزم به ارسال اطلاعاتی در مورد تأیید هویت خود قبل از تجارت نبود و "نتوانست روشهای اساسی انطباق را برای جلوگیری و شناسایی تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام دهد."

شکایت CFTC تلاش های Binance را برای حفظ مشتریان ایالات متحده حتی پس از این شرکت با همکاری یک شرکت آمریکایی کاملاً مستقل آمریکایی ، یک مبادله ایالات متحده را در سال 2019 آغاز کرد که مطابق با مقررات ایالات متحده خدمت می کند.

رویترز پیش از این گزارش کرده بود که این شرکت آمریکایی ، BAM Trading ، در واقع توسط ژائو کنترل می شد و توسط Binance به عنوان یک شرکت تابعه de facto اداره می شد. CFTC ادعا كرد كه وقتی ژائو اولین مدیرعامل BAM را استخدام كرد ، او "Binance را به عنوان یك كشتی دزدان دریایی توصیف كرد و توضیح داد كه آرزو می كند Binance. us یک قایق نیروی دریایی باشد."

مشتریان VIP

گرچه مشاغل جهانی Binance به طور علنی در آن زمان گفت که مشتریان ایالات متحده را از تجارت روی پلت فرم خود محدود می کند ، اما CFTC ادعا کرد Binance به "مشتریان VIP" با ارزش تجاری خود گفت که چگونه می تواند از کنترل انطباق خود فرار کند.

لیم ، رئیس انطباق در آن زمان ، به یک زیرمجموعه گفت که چنین مشتریانی می توانند از شبکه های خصوصی مجازی برای دور زدن کنترل انطباق مبتنی بر آدرس IP Binance استفاده کنند و افزود: "ما قرار نیست به آنها بگوییم."

این شکایت گفت: ژائو اطلاعاتی را که منعکس کننده راز مشتری ایالات متحده Binance از برخی از مدیران ارشد خود است ، نگه داشته است. در اکتبر سال 2020 ، ژائو به پرسنل Binance دستور داد تا مقدار ایالات متحده را برای برخی از زمینه های داده در پایگاه داده داخلی Binance با مقدار UNKWN جایگزین کنند.

در این شکایت آمده است که Binance از طریق حدود 300 "حساب خانه" ، همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به ژائو در سکوی خود معامله کرده است ، اگرچه این مبادله این فعالیت را در شرایط عمومی استفاده یا جاهای دیگر فاش نکرده است. CFTC ادعا كرد كه حساب های مجلس از سیاست "تجارت خودی" Binance معاف شد.

یک مدیر اجرایی برتر Binance در ماه فوریه به وال استریت ژورنال گفت که این شرکت انتظار دارد برای حل تحقیقات ایالات متحده مجازات هایی را پرداخت کند.

پاتریک هیلمن ، مدیر ارشد استراتژی گفت ، Binance توسط مهندسان نرم افزار با قوانین و قوانین مربوط به رشوه و فساد ، پولشویی و تحریم های اقتصادی ناآشنا است.< Pan> شکایت گفت که Binance از طریق حدود 300 "حساب خانه" ، همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به ژائو است ، هرچند که این مبادله این فعالیت را در شرایط عمومی استفاده یا جاهای دیگر فاش نکرده است. CFTC ادعا كرد كه حساب های مجلس از سیاست "تجارت خودی" Binance معاف شد.