چین: پرسش و پاسخ مالی: بازگشت مجدد درآمد و سایر پول از چین - از قوانین پیروی کنید ، از تجارت غیرقانونی ارز خودداری کنید

در چین ، انجام معاملات ارزی در خارج از بانک های ارز تعیین شده ، مرکز معاملات ارزی چین یا شعب محلی آن غیرقانونی است. ارزی در چین کاملاً تنظیم شده است و هرگونه نقض مقررات را می توان دان به عنوان "اختلال در بازار" تلقی کرد و منجر به مجازات های کیفری شد.

افراد خارجی که در کسانی که مایل به بازپرداخت حقوق مالیات خود به حساب بانکی در خانه خود هستند ، باید به طور کامل روش بازگشت حقوق مالیاتی شخص و قوانین و مقررات مربوطه مربوط به چنین معامله ای را برای اطمینان از انطباق مناسب درک کنند. در این پست ، ما پرسش و پاسخ را در مورد مبانی ارز خارجی چین ارائه می دهیم.

قوانین و مقررات اصلی حاکم بر ارز خارجی چیست؟

اقدامات اداری در مورد ارز خارجی (که از اول فوریه 2007 مؤثر است) و آیین نامه اجرای اقدامات اداری در مورد ارز خارجی (5 مه 2007) مقررات اصلی حاکم بر ارز خارجی در چین است.

کدام موسسات می توانند معاملات ارزی را برای افراد خارجی انجام دهند؟

بانکها مجاز به پردازش خرید و فروش فردی ارزهای خارجی از طریق یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی تعیین شده توسط دولت دولتی مبادلات خارجی و شعب آن هستند.

مقررات مربوط به خارجی هایی که معاملات ارزی غیر تجاری را انجام می دهند چیست؟

خارجی ها ممکن است تحت شرایط زیر ارزی را انجام دهند:

• در جایی که درآمد Renminbi (که اغلب به عنوان RMB یا Yuan گفته می شود) به طور قانونی در چین تحت حساب جاری دریافت می شود ، ارز خارجی ممکن است توسط یک انتقال بانکی با اسناد شناسایی معتبر و سایر اسناد اثبات مربوطه در مورد مبلغ معامله خریداری و خارج شود (از جمله کوپن های مالیاتی).

   

حداکثر مبلغ ارزی که برای یک فرد خارجی در یک معامله غیر تجاری مجاز است چقدر است؟

معادل 10،000 دلار یا کمتر در روز ، مبلغ تجمعی ارز خارجی است که اجازه می دهد از طریق یک حساب جاری در خارج از کشور بازگردد. اگر مبلغ بیش از این مبلغ باشد ، مبلغ کل با تکمیل "فرم اعلامیه آداب و رسوم جمهوری خلق چین برای چمدان و مقالات گردشگران ورودی" اعلام می شود. در این صورت ، ارائه برگه برداشت قبلی برای پول نقد به ارز خارجی از موسسه مالی مبدا که در آن مبلغ قبلاً واریز شده بود نیز لازم است.

معادل 500 دلار یا کمتر در روز در تبدیل مجدد Renminbi به ارز خارجی مجاز است. ارزی فقط با ارائه شناسایی معتبر و یادداشت ارز قبلی (معتبر از تاریخ تبدیل قبلی) می تواند انجام شود.

معادل 1000 دلار یا کمتر در روز مجاز است برای تبدیل مجدد استفاده مجدد Renminbi به ارز خارجی در محل خارج از آداب و رسوم چین و روز قبل از عزیمت به چین.

تجارت غیرقانونی ارز غیرقانونی محسوب می شود؟

فروش و خرید ارزی در خارج از بانکهای ارز تعیین شده ، مرکز معاملات ارزی چین یا شعب محلی آن به عنوان تجارت غیرقانونی ارزی و نقض کیفری تلقی می شود. معاملات غیرقانونی ارزی همچنین به فروش مجدد ارز خارجی یا معاملات ارزی مبدل ، مانند شخصی که به حساب شخص B پرداخت می کند و شخص دریافت کننده ارز خارجی در حساب خارجی خود از حساب خارجی شخص B است ، اشاره دارد.

چه چیزی جرم جنایی "جدی" محسوب می شود؟

در تفسیر دادگاه عالی مردم و پیشران عالی مردم در مورد چندین موضوع در مورد اعمال قوانین در رسیدگی به پرونده های کیفری مربوط به پرداخت صندوق های غیرقانونی و تجارت و تجارت غیرقانونی ارزی (مؤثر در 31 ژانویه 2019) ، هرگونه ارز غیرقانونی غیرقانونی خارجیتجارت تحت شرایط زیر به عنوان یک نقض جدی در نظر گرفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظم مالی می شود و در معرض مجازات های کیفری زیر قرار می گیرد:

• میزان معامله غیرقانونی ارزی در مجموع 5 میلیون RMB یا بالاتر است.

   

میزان معامله غیرقانونی ارزی در مجموع 5 میلیون RMB یا بالاتر است.

مبلغ پول غیرقانونی به دست آمده در مجموع 100000 RMB یا بالاتر است.

مجازات های جنایی درگیر چیست؟

قانون کیفری جمهوری خلق چین (اصلاح شده 1997) تصریح می کند که در شرایطی که شرایط اختلال در بازار جدی باشد ، متخلف به بیش از پنج سال حبس ثابت محکوم می شود و کمتر از یک بار میزان غیرقانونی جریمه می شودکسب کنید اما بیش از پنج برابر میزان سود غیرقانونی نیست. در مواردی که شرایط به ویژه جدی باشد ، زمان حبس ثابت نباید کمتر از پنج سال باشد و جریمه ای کمتر از یک برابر میزان سود غیرقانونی بلکه بیش از پنج برابر میزان سود غیرقانونی نیست.

ناگفته نماند که باید از تجارت غیرقانونی ارزی به شدت اجتناب شود. تخلف می تواند منجر به مجازات های جدی کیفری شود. بنابراین ، ارزشمند است که روش صحیح را برای بازگشت مجدد درآمد به دست آمده از حقوق در چین به خانه برگردانیم.

محتوای این مقاله برای ارائه یک راهنمای کلی برای موضوع است. مشاوره تخصصی باید در مورد شرایط خاص شما جستجو شود.< Pan> قانون کیفری جمهوری خلق چین (اصلاح شده 1997) تصریح می کند که در شرایطی که شرایط اختلال در بازار جدی باشد ، متخلف به بیش از پنج سال حبس ثابت محکوم می شود و کمتر از یک بار جریمه نمی شودمقدار سود غیرقانونی اما بیش از پنج برابر میزان سود غیرقانونی نیست. در مواردی که شرایط به ویژه جدی باشد ، زمان حبس ثابت نباید کمتر از پنج سال باشد و جریمه ای کمتر از یک برابر میزان سود غیرقانونی بلکه بیش از پنج برابر میزان سود غیرقانونی نیست.