اولین لیست مرتبط با ایران لندن نگرانی های شفافیت را ایجاد می کند

یک شرکت سرمایه گذاری مرتبط با یکی از بزرگترین بانکهای سرمایه گذاری ایران نتوانست تمرکز خود را بر روی ایران هنگام ذکر در Nex Exchange ، فاش کند ، اگرچه همیشه قصد سرمایه گذاری در درجه اول در آن کشور را داشت.

Euromoney آموخته است ، Euromoney آموخته است که اولین وسیله نقلیه با فهرست خارجی که در دارایی های ایران سرمایه گذاری می کند ، به طور عمدی هرگونه ذکر ایران را در اسناد رسمی خود در لیست اسناد خود حذف کرده است. این حذف ممکن است قوانین مربوط به لیست را مغایرت داشته باشد.

Euromoney دریافت که نیلی ، که توسط بانک سرمایه گذاری ایرانی Firquoise Partners ایجاد شده است ، تصمیم گرفت ایران را از افشای عمومی خود حذف کند زیرا فکر می کرد ارتباط آن با آن کشور می تواند بر لیست آن در بورس NEX لندن تأثیر منفی بگذارد. این حذف به طور رسمی توسط مبادله مجاز نبود.

رئیس نیلی گفت: این شرکت سرمایه گذاری با NEX به توافق "غیر رسمی" با NEX وارد شد تا این اطلاعات را از بین ببرد. Euromoney همچنین آموخته است که Indigo ، که تاکنون به طور انحصاری در شرکت های ایرانی سرمایه گذاری کرده است ، قصد دارد از حضور خود در این مبادله استفاده کند تا 10 میلیون پوند بیشتر از طریق فروش سهام جدید - دوباره برای سرمایه گذاری در درجه اول یا صرفاً سرمایه گذاری کند.، در ایران.

با تشکر از لیست نیلی در NEX ، فیروزه می تواند پول خارجی بیشتری را به ایران منتقل کند تا در غیر این صورت.

نیلی عمدتاً بخش فناوری و تجارت الکترونیکی ایران را هدف قرار می دهد. شرکت های موجود در آن بخش در حال حاضر از پول نقد گرسنه هستند ، اما یکی از امیدوار کننده ترین زمینه های اقتصاد کشور را تشکیل می دهند ، با این امکان که می تواند بازده بزرگی را برای هر کسی که می تواند در ابتدا سرمایه گذاری کند ، ایجاد کند.

نیلی و احزاب مختلفی که در این لیست شرکت می کنند ، هرگونه تخلف را انکار می کنند. این شرکت در بیانیه ای که توسط وکلای نیلی ، کارتر-راک ارائه شده است ، گفت: "نیلیو کاملاً با تمام قوانین لیست NEX رعایت کرده است و همیشه با مبادله و سرمایه گذاران خود کاملاً شفاف بوده است."

اما تمایل نیلیو برای حفظ تمرکز ایران از سوابق رسمی - و موفقیت آن در انجام این کار - سؤالاتی در مورد کدورت طولانی که برخی از مشاغل ایران را احاطه کرده است حتی پس از امضای توافق نامه هسته ای ایران ، که به معنای ایجاد ثروت جدیدی است ، ایجاد می کند. و معاملات شفاف تجاری بین سرمایه گذاران بین المللی و ایران ، و تاکنون تا حد زیادی نتوانسته است این قول را تحویل دهد.

همچنین سؤالاتی در مورد روشهای انطباق در NEX ایجاد می کند.

"ما فقط روی ایران تمرکز می کنیم"

نیلی ، که در ابتدا در ژوئیه سال 2016 در Isle of Man گنجانیده شد ، Turquoise Holdings Limited نامیده می شد ، مغز متفکر شرکای فیروزه ای است که مدیریت آن "بانک سرمایه گذاری پیشرو در ایران" می نامد. دو نفر از سه عضو هیئت مدیره ایندیو ، کارمندان فیروزه ای هستند ، فیروزه بزرگترین سهامدار آن است و دفتر آن ، در خیابان جدید باند ، همچنین دفتر نماینده فیروزه در لندن است.

سرمایه بازار نیلی در پذیرش فقط 1. 245 میلیون پوند بود. مدیریت نیلی و فیروزه می گویند که سهامداران اولیه "دوستان و خانواده" هستند ، به این معنی که سهام این شرکت به جای اینکه عموم مردم داشته باشد به افراد با فیروزه ای فروخته می شود. عموم مردم از لحظه لیست این شرکت توانستند سهام را در نیلی خریداری و بفروشند.

نیلیو قصد خود را برای شناور در NEX در تاریخ 27 ژانویه اعلام کرد و لیست را در 10 فوریه به پایان رساند.

NEX ، که قبلاً به آن ISDX گفته می شد ، یکی از جوانترین و کم معروف بورس اوراق بهادار لندن است. اگرچه بسیار کوچکتر از بورس اوراق بهادار اصلی لندن یا هدف بازار خردسال است ، NEX هنوز هم نزدیک به 90 نهاد ذکر شده در خانه است-که شناخته شده ترین آنها آرسنال است ، که صاحب باشگاه فوتبال آرسنال است. طی یک سال گذشته ، پنج پذیرش در NEX وجود داشته است ، از جمله نیلی.

NEX توسط مرجع رفتار مالی انگلیس تنظیم می شود و باید از همان قوانینی که سایر مبادلات سرمایه گذاری شناخته شده مانند LSE و AIM است ، رعایت کند.

نیلیو در سند پذیرش خود ، سند حقوقی که در آن یک شرکت برای سرمایه گذاران پیش از لیست خود ، افشاگری هایی را برای سرمایه گذاران انجام می دهد ، خود را به عنوان "وسیله نقلیه سرمایه گذاری به منظور سرمایه گذاری و/یا خرید در خاورمیانه ، از جمله امارات متحده عربی ، توصیف کرد. عراق ، کویت ، قطر و عمان ". سند مشخص شده ، همانطور که در چنین اشکال افشای متداول است ، مشخصات ریسک هر یک از این پنج کشور است. این به ایران اشاره نکرد.

در اواخر ژانویه ، نیلیو همچنین یک سند قصد به شناور را منتشر کرد تا تأیید کند که قصد دارد لیست خود را ادامه دهد ، و در اوایل ماه فوریه بیانیه رسمی اعلام کرد که شناور نتیجه گیری شده است. هر دو بیانیه گفته اند که نیلی روی "بازارهای مرزی خاورمیانه" متمرکز خواهد شد و همان پنج کشور را به عنوان اهداف بالقوه برای سرمایه گذاری تکرار می کند ، و دوباره ایران را به استثنای ایران.

اگرچه در هیچ یک از سه افشای عمومی هیچ اشاره ای به ایران نشده است ، اما برنامه نیلی همیشه این بوده است که طبق مصاحبه های ثبت شده با مدیرعامل فیروزه ، رامین ، حداقل به طور عمده ، اگر نه به طور انحصاری-در آن کشور سرمایه گذاری کند. ربی ، و مدیر اجرایی نیلی ، سارم ادوارد "ادی" کرمان.

به گفته کرمان و ربی ، در زمان لیست خود ، نیلیو از قبل خط لوله ای از اهداف سرمایه گذاری بالقوه جدی در ایران داشت. این کار هیچ وقت سرمایه گذاری در ایران را هدر نداد: نیلی اولین سرمایه گذاری خود را-در برنامه سهم اتومبیل ایرانی کاروانرو-در تاریخ 20 فوریه ، فقط 10 روز پس از لیست در NEX انجام داد. از زمان پذیرش ، نیلی در چهار شرکت سرمایه گذاری کرده است - همه آنها در ایران.

کرمان و ربی گفت: پنج کشوری که در اسناد لیست ظاهر شده اند ، هرگز چشم انداز جدی برای نیلیو و ربیعی ندارند. رابی گفت که نیلی توسط شرکت های ترکیه و دبی فرصت های سرمایه گذاری را به خود جلب کرده است ، اما گفت که هیچ یک از آنها "جالب" نبودند. رابی افزود: "ما فقط روی ایران تمرکز می کنیم."

کرمان و ربیئی تمام این اطلاعات را به راحتی به Euromoney فاش کردند و فقط نگران پیامدهای این اظهارات ، در مورد کرمان ، و رد اظهار نظر بیشتر ، در مورد ربی ، هنگامی که مجله به غیبت ایران از لیست اشاره کرداسناد.

"بحث غیر رسمی"

فیروزه ای مدت ها بود که می خواست یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری با محوریت دارایی های ایران را در خارج از ایران لیست کند. رابی گفت: در حدود سال 2011 ، فیروزه ای در نظر داشت که چنین موجودی را در بورس استانبول ذکر کند. این پروژه توسط رژیم تحریم ها در آن زمان غیرممکن شد ، قبل از آنکه قرارداد هسته ای ایران روابط بین ایران و جهان خارج را کاهش دهد.

ربی گفت: "به دلیل تحریم ها ، موسسات مالی حاضر به همکاری با یک وسیله نقلیه ایران نبودند." بنابراین ما این ایده را کنار گذاشتیم. "

رابی گفت که به محض اینکه توافق نامه های برطرف شده علیه ایران در ژوئیه 2015 امضا شد ، فیروزه شروع به در نظر گرفتن راه های احیای آن طرح کرد. این تصمیم تصمیم گرفت تا نه در استانبول ، نهاد پیش بینی شده در لندن را امتحان و لیست کند. نیلی نتیجه آن تصمیم است.

ربی گفت: "ما همیشه می خواستیم اولین شرکتی باشیم که یکی از این وسایل نقلیه ذکر شده را راه اندازی می کند.""این اولین نوع از نوع خود در هر نقطه از جهان است."

و وی افزود: "ما هرگز وسیله نقلیه ای نداریم که تنها هدف آن سرمایه گذاری در ایران بود. این یکی است. "

از آنجا که همیشه برای فیروزه و نیلی روشن بود که این شرکت سرمایه گذاری در درجه اول به ایران متمرکز خواهد شد ، عدم وجود هرگونه ذکر آن کشور در اسناد لیست ممکن است سؤالاتی را ایجاد کند.

در زمینه پذیرش آن در مبادله هیچ پیشنهادی به عموم ارائه نشده است ، بنابراین نیلی نیازی به انتشار دفترچه کامل ندارد ، که از نظر افشای بسیار پرشکوه است. با این حال ، این امر باید با قوانین مبادله NEX و با تعدادی از مقررات مالی که در مورد نهادهای معامله شده عمومی اعمال می شود ، مطابقت داشته باشد.

من خیلی راحت هستم که همه کارها را با کتاب انجام دادیم - سارم ادوارد کرمان ، نیلی

در مورد سند پذیرش ، NEX می گوید: "اگرچه از یک دفترچه کامل بسیار سنگین تر است ، اما این سند شامل تمام اطلاعاتی است که یک سرمایه گذار ممکن است برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد تجارت و ارائه آن تصمیم بگیرد."

قوانین NEX بیان می کند که مبادله ممکن است بنا به درخواست کتبی ، در صورتی که اطلاعات فقط از اهمیت جزئی برخوردار باشد ، اجازه حذف اطلاعات را از یک سند پذیرش مجاز کند ، و احتمالاً در ارزیابی وضعیت مالی یا چشم انداز صادرکننده تأثیر نمی گذارد ، یا در صورت حذفاطلاعات در جای دیگر در دسترس عموم است.

در این حالت ، اطلاعات حذف شده از اسناد - که این شرکت تا حد زیادی در ایران سرمایه گذاری می کند - با پذیرش خود ربی ، از اهمیت جزئی برخوردار نیست. در واقع ، او به Euromoney می گوید که تمرکز نیلی روی ایران یکی از دو واقعیت مهم در مورد این شرکت است. به گفته وی ، دیگری علاقه آن به بخش فناوری و تجارت الکترونیکی است.

در مورد گزینه دیگر - این که اطلاعات حذف شده در حال حاضر در دسترس عموم است - یک جستجوی کامل از طریق اطلاعات آنلاین موجود در آغاز سال ، و همچنین از طریق اسناد ثبت شده به رجیستری شرکت های Isle of Man ، نشان می دهد که این شرط برآورده نشده استیا

کرمان گفت که آیا معافیت ویژه ای برای محرومیت از ایران به دست آمده است. وی گفت ، در عوض ، نیلی "بحث غیر رسمی" با NEX داشت ، که در طی آن مبادله برای از بین بردن اطلاعات موافقت کرد.

کرمان گفت: "ما با آنها به وضوح بحث کرده بودیم."

کرمان در پاسخ به این سؤال که آیا نیلیو اطلاعات کافی را قبل از لیست آن فاش کرده است ، گفت: "من خیلی راحت هستم که همه کارها را با کتاب انجام دادیم."

وی افزود: "هیچ چیز وجود ندارد که به طور خاص ما را ملزم به لیست تمام کشورهایی کند که ما در آن سرمایه گذاری می کنیم."

اما وقتی مطلع شد که Euromoney برای تأیید اینکه آیا توافق "غیر رسمی" برای حذف ایران از اسناد رسمی به دست آمده است ، باید با NEX تماس بگیرد ، کرمان به دنبال این بود که ما را از انجام این کار منصرف کند و گفت: "من نمی خواهم اداره انطباق آنهاتوسط مدیرعامل فریاد زده شود ، که فکر نمی کنم اتفاق بیفتد ، اما با توجه به این واقعیت که آنها برای ما مهربان و مفید بودند ، من به خصوص نمی خواهم کسی از طرف من دچار مشکل شود. "

وی گفت که وحی این حذف عمدی هیچ گونه نتیجه ای برای او یا برای نیلی نخواهد داشت ، اما وی افزود که او نمی خواهد NEX به دلیل آن "تبلیغات نامطلوب" بدست آورد.

در همین حال ، رابی گفت: "ما هر آنچه را که مجبور شدیم فاش کردیم."

ربی ، که در تصمیم گیری برای لیست نیلی شرکت داشت ، مسئولیت محتوای اسناد لیست را بر عهده نداشت.

Euromoney به نام Vivienne Cassley ، که قبلاً در NEX در زمان لیست نیلی کار می کرد و تنها افسر نظارتی است که هم اکنون در وب سایت Exchange ذکر شده است. کاسلی گفت که او شخصاً در لیست نیلی کار نکرده است. وی از اظهار نظر بیشتر در مورد این موضوع خودداری کرد و گفت که نمی تواند در مورد هیچ شرکتی که در NEX ذکر شده است بحث کند.

Euromoney همچنین با گای میلر ، مشاور شرکتی در Peterhouse Corporate Finance Limited که در لیست خود به نیلی توصیه می کرد ، صحبت کرد. میلر در پاسخ به این سؤال كه آیا او از این واقعیت آگاه است كه ایران از اسناد لیست نیلی مستثنی شده است ، گرچه این شركت همیشه برنامه ریزی كرده بود كه در درجه اول در آن كشور سرمایه گذاری كند ، اما میلر گفت: "مطلقاً". وی در پاسخ به این سؤال که آیا این حذف نقض قوانین لیست است ، گفت: "به هیچ وجه نقض نشده است ، هیچ نقض ای وجود ندارد."

میلر ادامه داد: "این یک صندوق متمرکز بر خاورمیانه بود. همین اتفاق می افتد که افراد سرمایه گذاری ایرانی هستند و این همان جایی است که تمایل به رفتن دارد. این کشور قصد داشت در انواع کشورهای خاورمیانه سرمایه گذاری کند و سعی در دور شدن به کشورهای دیگر داشته باشد ، اما به دلیل اینکه آنها ایران محور هستند ، این جهت طبیعی برای ورود است. "

"ما نمی خواهیم واقعیت ایران مشکلی ایجاد کند"

چندین وکیل و بانکدار مستقر در لندن با تجربه لیست در شهر ، که در مورد شرط ناشناس بودن صحبت می کردند تا از استناد به پرونده ای که شخصاً روی آن کار نکرده اند ، از آنها استفاده کنند. برای نگرانی

یکی از وکلای ارشد با سالها تجربه کار در لیست های لندن گفت: بسیاری از قوانین انگلستان وجود دارد که ممکن است با بیان گمراه کننده اظهارات عمومی در یک سند پذیرش NEX نقض شود. وی گفت ، این موارد شامل قوانین NEX ، قانون خدمات مالی و بازارها ، قانون خدمات مالی ، قوانین ارائه نادرست و نقض قوانین قرارداد است.

این وکیل گفت: "پیامدهای قانونی گسترده و گسترده ای در بیان اظهارات نادرست وجود دارد."

حتی اگر ایندینو در ابتدا هدف اصلی سرمایه گذاری خود را در نظر نگرفته بود ، اما نظر خود را پس از پذیرش تغییر داد-که در اینجا اینگونه نیست-این شرکت هنوز هم انتظار می رود بیانیه ای را منتشر کند که اعلام کرده است در استراتژی سرمایه گذاری خود تغییر کند. بشر

از آنجا که ایران در اسناد لیست ذکر نشده بود ، نیلیو همانطور که برای امارات ، عراق ، کویت ، قطر و عمان انجام داد ، برای آن کشور مشخصات ریسک منتشر نکرد. با این حال ، وکلا در ایران که می گویند مجازات های ایالات متحده و نگرانی های گسترده در مورد آینده توافق هسته ای ایران تحت دولت ترامپ است که آشکارا از این معامله انتقاد کرده است ، به این معنی است که خطرات زیادی در هنگام سرمایه گذاری در ایران در نظر گرفته شده است. خود کرمان به Euromoney گفت که هنگام سرمایه گذاری در ایران "خطر سیاسی" وجود دارد. وکلا گفتند که این خطر به طور معمول باید به طور عمومی افشا شود.

آیین نامه با AIM به طور کلی بسیار دشوار است. داشتن یک محصول ایران فقط آن را بسیار دشوارتر می کند - رامین ربی ، فیروزه ای

وکلا با مشورت Euromoney گفتند که راه اندازی یک وسیله نقلیه سرمایه گذاری با محوریت ایران در لندن کاملاً قانونی است ، بنابراین نیلی در تئوری می توانست به سادگی به طور رسمی فاش کند که این کشور روی آن کشور تمرکز خواهد کرد. اما به دلیل خطرات فوق الذکر در برخورد با ایران ، بسیاری از بنگاه ها ترجیح می دهند به هیچ وجه با تجارت ایران برخورد نکنند. شرکت های ایرانی حتی از زمان اجرای توافق هسته ای ، یافتن شرکای خارجی را برای کار با آنها دشوار کرده اند.

کرمان از دشواری ایجاد شده از پیوندها به ایران ، با گفتن تصمیم برای حذف آن کشور از اسناد رسمی ، اذعان کرد: "ما نمی خواهیم واقعیت ایران مشکلی در لیست ایجاد کند."

وی افزود: "در پس از تحریم ها ، دنیای پس از خستگی [قانون انطباق مالیات بر حساب خارجی] که ما در آن زندگی می کنیم ، امروزه مبادلات زیادی در مورد وسیله نقلیه مانند این بسیار محتاط تر خواهد بود."

وی گفت: "از نحوه برخورد ادارات انطباق با درخواست هایی برای انجام مشاغل ایرانی ، وی گفت:" به طور کلی صحبت می کنید ، و با احترام به دوستانم با انطباق ، آنها به ندرت انگیزه می گیرند که بله به هر چیزی بگویند. "

رابی موافقت کرد: "وقتی با معامله ایران سر و کار دارید ، وقتی می خواهید مصوبات لیست دریافت کنید ، از تأمین اعتبار گرفته تا مقررات تا ساختار ، آن را بسیار سخت تر می کند."

رابی گفت که فیروزه ای با هدف لیست لیست نیلی در آنجا صحبت کرد ، اما به دلیل موانع نظارتی AIM به سرعت به NEX تبدیل شد.

ربی گفت: "این آیین نامه با هدف به طور کلی بسیار دشوار است.""داشتن یک محصول ایران فقط آن را بسیار دشوارتر می کند."

فیروزه همچنین به ارائه دهندگان خدمات بزرگتر برای کمک به لیست هدف نسبت به یک NEX نیاز داشت ، که به دلیل اتصال ایران دوباره دشوار خواهد بود.

کرمان همچنین گفت که مقررات هدف بیش از حد سنگین است.

"یک مکان منصفانه و شفاف برای افزایش سرمایه"

افشاگری ها سؤالاتی را در مورد اینکه آیا نیلیو تمام قوانین مربوط به لیست مربوط را دنبال می کند ، مطرح می کند. اگر اظهارات کرمان در مورد توافق "غیررسمی" با NEX صحیح باشد ، همچنین نگرانی هایی در مورد اینکه آیا توافق نامه هایی برای حذف اطلاعات مهم از افشای عمومی در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است ، ایجاد می کند.

NEX به دنبال جلوگیری از نوع خصوصیات خطرناک بازار است که گاهی اوقات مبادلات کوچکتر رخ می دهد. NEX می گوید "یک مکان عادلانه و شفاف برای افزایش سرمایه و اوراق بهادار تجارت" فراهم می کند.

در مصاحبه ای با روزنامه لندن سیتی AM در ماه مارس ، پاتریک بیرلی ، رئیس اجرایی NEX گفت که هزینه لیست در NEX به مراتب کمتر از AIM است ، اما این بدان معنی نیست که NEX مطابق با استانداردها به خطر افتاده است.

بیرلی گفت: "کسی اخیراً ما را با EasyJet و Ryanair of Exchanges مقایسه کرد ، و من از این امر کاملاً خوشحالم.""استانداردهای ایمنی متفاوت نیستند ، استانداردهای ایمنی به همان اندازه با آن خطوط هوایی که با خطوط هوایی سنتی هستند ، مناسب هستند."

NEX به طرز تهاجمی به دنبال افزایش تعداد شرکت های ذکر شده در مبادله خود بوده است. به عنوان مثال ، NEX به تازگی پیشنهاد کرده است که به طور خودکار همه شرکتهای دارای فهرست هدف را به صورت رایگان در مبادله خود بپذیرد. برای بهره مندی از این پیشنهاد ، شرکت های علاقه مند "فقط چند شکل" برای تکمیل داشتند.

سخنگوی این صرافی به Euromoney گفت: «نکس صرافی مسئولیت های قانونی و نظارتی خود را بسیار جدی می پذیرد و همه شرکت هایی که برای معامله پذیرفته می شوند باید تحت یک فرآیند بررسی دقیق قرار بگیرند. NEX Exchange به دنبال افزایش تعداد شرکت ها در بازار خود است، اما تنها زمانی که با تعهدات قانونی و نظارتی خود مطابقت داشته باشد.»

اگرچه NEX از شهرت LSE یا Aim برخوردار نیست، اما فهرست شدن در آن بورس همچنان می تواند به نفع شرکت سرمایه گذاری مانند Indigo باشد که به دنبال تامین پول در ایران است. در واقع، داشتن چنین شرکتی در بورس، کار جذب سرمایه گذاری بین المللی در ایران را برای فیروزه بسیار آسان تر می کند.

یکی از چالش هایی که مانع از مشارکت سرمایه گذاران بین المللی در ایران از زمان توافق هسته ای می شود، دشواری انتقال پول به ایران بوده است. هیچ بانک آمریکایی چنین نقل و انتقالاتی را انجام نمی دهد، و همچنین اکثر بانک های بین المللی انجام نمی دهند، زیرا آنها نمی خواهند با تحریم های باقی مانده ایالات متحده مواجه شوند.

در قاره اروپا، تنها چند بانک کوچک چنین تجارتی را انجام می دهند. هیچ بانکی در بریتانیا این کار را نمی کند، زیرا بانک های تسویه حساب در آنجا تاکنون به مشتریان خود اجازه استفاده از تسهیلات بانکی خود را برای انجام معاملات با ایران نداده اند.

داشتن یک وسیله سرمایه گذاری در بورس لندن به این معناست که سرمایه گذاران خرده فروشی یا نهادی مجبور نیستند خود را با چنین مسائل فنی درگیر کنند: آنها اکنون می توانند مانند هر سهام دیگر لندن، صرفاً با خرید سهام در Indigo از طریق کارگزار خود، در معرض ایران قرار بگیرند. همانطور که کرمان می گوید: "این یک نهاد در بورس است: تلفن را بردارید، با کارگزار خود تماس بگیرید، سهام را بخرید."

فیروزه سپس از جنبه های سنگین تر معامله مراقبت می کند. این بانک وجوه را از استرلینگ به یورو مبادله می کند، سپس از طریق یکی از بانک های کوچکی که مایل به تجارت با آن در آلمان، ایتالیا و سوئیس است، پول را به ایران منتقل می کند.

فهرست شدن در NEX همچنین حداقل در تئوری به معنای دسترسی به شبکه نزدیک به 45 کارگزار NEX است که شامل برخی از بزرگ ترین نام ها در امور مالی بریتانیا می شود.

فیروزه به خودی خود قادر به استفاده از بیشتر خدمات این بانک ها نیست، زیرا آنها تاکنون از تجارت با ایران خودداری کرده اند.

برخی از حقوقدانان بر این باورند که این بانک ها همچنین از انجام معاملات غیرمستقیم با ایران اجتناب می کنند، که ممکن است مانع از آن شود که به عنوان دلال برای Indigo، یک شرکت انگلیسی که در ایران سرمایه گذاری می کند، عمل کنند. اما ربیعی گفت که بانک های بریتانیا در واقع می توانند به عنوان دلال برای Indigo عمل کنند، زیرا چنین کاری به این معنی است که «آنها با بانک های ایرانی درگیر نیستند، آنها با هیچ انتقال [مستقیم] به ایران و از ایران درگیر نیستند».

کرمان گفت که نیلی روشن کرده است که سرمایه گذاران آمریکایی مناسب برای سرمایه گذاری در این شرکت نیست. او توضیح نداد که چرا ، اما تحریم های ایالات متحده تا حد زیادی مانع از این می شود که سرمایه گذاران آمریکایی از قرار گرفتن در معرض ایران استفاده کنند. بنابراین کارگزاران برای نیلی باید اطمینان حاصل کنند که هیچ سرمایه گذار آمریکایی در سهام خریداری نمی کند - کاری که اگرچه غیرممکن نیست ، اما تا حدودی بسیار سنگین خواهد بود. در زمان مراجعه به مطبوعات ، نیلیو توضیح نداده بود كه چه مقرراتی برای اطمینان از عدم خرید سرمایه گذار آمریكایی در سهام وجود ندارد.

از آنجا که ایران هنوز هم توسط بسیاری از افراد تجاری به عنوان یک بازار ریسک محسوب می شود ، ممکن است سرمایه گذاران نیز اطمینان داشته باشند که با یک نهاد با لیست لندن برخورد می کنند ، زیرا این بدان معنی است که این شرکت توسط FCA تنظیم می شود و انتظار می رود شرایط دقیق افشاگری را برآورده کند.

"اولین ، اما مطلقاً آخرین نیست"

استفاده ماهرانه فیروزه ای از مبادله لندن برای یافتن وجوه جدید برای سرمایه گذاری در ایران در جامعه تجاری متمرکز ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

از این اقدام ، ویلیام نسیم ، شریک و متخصص ایران در موسسه حقوقی هربرت اسمیت آزادیلز ، گفت: "این فوق العاده است. من واقعاً تشویق می کنم که مردم شروع به درگیر شدن در ایران و سرمایه گذاری کنند. یک فرصت بسیار خوب در آنجا وجود دارد. "

نسیم گفت که نیلی ممکن است اولین کسی باشد که از فرصت چنین لیستی استفاده کرده است ، اما دیگران اکنون به دنبال پیروی از پله های آن هستند. نسیم ، که موسسه حقوقی وی با برخی از مشتریان خود در جهت آوردن محصولات مشابه به بازار همکاری می کند ، گفت: "نیلی اولین است ، اما کاملاً آخرین نخواهد بود."

نسیم در مورد افشای نیلی اظهار نظر نمی کند ، اما وی گفت که مهم است که در مورد معاملات تجاری شخص با ایران کاملاً شفاف باشد.

نیلیو قصد دارد با جمع آوری بودجه در ماه های آینده از طریق فروش سهام جدید ، بیشترین حضور خود را در NEX کسب کند. این به دنبال این است که سرمایه گذاران بیشتری را در یک تمرین جمع آوری کمک های مالی وارد کنید که می تواند ظرفیت سرمایه گذاری آن را تا حد زیادی افزایش دهد.

رابی گفت که نیلی در حال مذاکره با سرمایه گذاران مختلف اروپایی - دفاتر خانواده ، سرمایه گذاران فنی ، سرمایه گذاران در حال ظهور - برای جمع آوری بین 10 تا 20 میلیون پوند در یک پیشنهاد ثانویه است. نیلی در تلاش است تا یک سندیکا از پنج تا 10 سرمایه گذار جدید باشد.

در آخرین AGM خود در ماه ژوئیه ، ایندینو قطعنامه ای را تصویب کرد تا بتواند حداکثر 260 میلیون سهم جدید را صادر کند که در معاملات فعلی ، در کل 13 میلیون پوند خواهد بود.

رابی گفت: نیلی از این پول برای خرید به شرکتهای دارای سود سهام بالا در ایران استفاده می کند. چنین جمع آوری کمک های مالی همچنین این شرکت را قادر می سازد تا در بخش فناوری و تجارت الکترونیکی ایران ، که به دلیل توافق هسته ای ، یکی از امیدوار کننده ترین بخش های اقتصاد ایران به حساب می آید ، سرمایه گذاری و سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش فناوری و تجارت الکترونیکی ایران انجام دهد.

از آنجا که دو سوم جمعیت 80 میلیون ایران زیر 35 سال سن دارد و به دلیل اینکه پس از یک دوره محدودیت ، اکنون نفوذ اینترنت و موبایل زیاد است ، گفته می شود ایران در آستانه یک انقلاب دیجیتالی قرار دارد.

وزیر اطلاعات و ارتباطات ایران گفته است که 24000 وب سایت تجارت الکترونیکی در ایران فعالیت می کنند. همه برای سهم 40 میلیون کاربر هوشمند این کشور - که فقط از دو میلیون در سال 2013 - افزایش یافته است - در حال افزایش است ، اما اکثریت قریب به اتفاق این شرکت ها پول کمی برای رشد دارند.

فیروزه ای که می گوید بخش تجارت الکترونیکی ایران "در مرحله بسیار مهیج است" ، امیدوار است که به این بازار نوپا بپردازد.

رابی گفت که او فکر می کند که فناوری "بخش شماره یک از نظر عملکرد در ایران در 5 تا 10 سال آینده" خواهد بود.

وی افزود: "به دلیل تحریم ها ، بسیاری از شرکت های بزرگتر ، به ویژه ما ، شرکت ها در ایران حضور ندارند. این اساساً راه را برای رشد معادل های محلی و به دست آوردن سهم بازار و توسعه خود باز می کند.

ربی گفت: "ما در آغاز رونق فناوری ایران هستیم."

"یکی از سریعترین فرصت های در حال رشد در سطح جهان"

به سختی جای تعجب ندارد که با توجه به مشخصات کسانی که مسئول ایجاد آن هستند ، روی ایران تمرکز کند.

شرکای فیروزه ای که مقر آن در تهران است ، همیشه یک بانک سرمایه گذاری با محوریت ایران بوده است. رابی از زمان آغاز به کار در سال 2005 مدیرعامل فیروزه ای بوده است و کرمان از سال 2007 در این بانک کار کرده است ، که اکنون تحت عنوان رئیس ارشد حقوقی و انطباق است.

ایران تا کنون کشور در خاورمیانه است که رابی و کرمان بهترین دانش را در مورد و دسترسی به آنها دارند. به همین دلایل ، هر دو می گویند که آنها بیشتر از هر جای دیگر منطقه فرصت های سرمایه گذاری در ایران پیدا می کنند.

پس از اتمام لیست خود در NEX ، نیلیو شروع به ارتقاء تمرکز ایران خود به طور عمومی کرد.

وب سایت نیلی در تصاویر ایرانی سنگین است ، با تصاویر مسجد امام در اصفهان و برج میلاد در تهران. در حالی که بخش "درباره ما" سایت هنوز هم نیلی را به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری "هدف قرار دادن فرصت ها در بازارهای مرزی خاورمیانه" توصیف می کند ، اما هیچ اشاره ای به امارات ، عراق ، کویت ، قطر یا عمان نمی کند.

در ماه ژوئیه ، بیش از پنج ماه پس از لیست نیلی ، فیروزه ای بیانیه مطبوعاتی را صادر کرد که گفت: "شرکای فیروزه ای خوشحال هستند که از راه اندازی Indigo Holdings PLC ، اولین وسیله نقلیه با لیست خارجی که در دارایی های ایران سرمایه گذاری می کند ، اعلام می کنند."

ادامه داد: "نیلی در درجه اول روی سرمایه گذاری در تعداد معدودی از شرکتهای تجارت الکترونیکی با رشد سریع در ایران متمرکز شده است."

در این نسخه آمده است که نیلی یک خط لوله قوی از فرصت های تجارت الکترونیکی در ایران دارد. هیچ اشاره ای به خاورمیانه به عنوان یک کل و نه کشوری غیر از ایران نکرد. در عوض ، صحنه راه اندازی ایران را گسترش داد ، که گفته می شود "یکی از سریعترین فرصت های در حال رشد در سطح جهان" است.

در ماه مارس ، فوربس نوشت كه چگونه Indigo "سرمایه گذاران خارج از ایران ، هرچند آمریکایی ها را آسان نمی كند ، سرمایه گذاری در استارتاپ های ایران و شركت های ایرانی دسترسی به سرمایه خارجی را آسان تر می كنند."

مقاله Forbes ، که توضیح داد چگونه نیلی قصد دارد "سرمایه گذاری داغ" را که تجارت الکترونیکی ایرانی است ، هدف قرار دهد ، نقل قول هایی از کرمان و مدیر هیئت مدیره نیلیو ، نیکلاس هاروود را به نمایش گذاشت. در مصاحبه ویدیویی با سرمایه گذاران فعال وب سایت در ماه مه ، کرمان گفت: "ما از تجارت الکترونیکی جلوگیری نمی کنیم ، یا برای آن موضوع ایران ، اما این جایی است که ما در ابتدا به آن توجه کرده ایم ، بخشی از آن به دلیل پیشینه حرفه ای و دسترسی منبه معاملات آنجا. "

یک شرکت سرمایه گذاری که در ابتدا به طور علنی علاقه ای به ایران نداشته است ، سه ماه پس از لیست آن ، به قول مدیر اجرایی خود ، خود را به عنوان "در ابتدا متمرکز" به ایران معرفی کرد.

در مورد رابی ، وی در مصاحبه ای در مورد تلویزیون بلومبرگ در ماه ژوئیه گفت: "برای اولین بار ، ما در واقع محصولی را در لندن با قرار گرفتن در معرض ایران ذکر کرده ایم ، بنابراین مردم فقط می توانند سهام را در بازارهای اینجا خریداری و بفروشند."

در هیچ یک از مصاحبه ها ، حذف ایران از لیست لیست های نیلی ذکر نشده بود.

"زمین آزمایش"

در لیست آن ، سهام نیلی فقط به گروه کوچکی از سرمایه گذاران ارائه می شد. فیروزه ای خود 32 ٪ از سهام را در اختیار دارد و آن را به بزرگترین سهامدار تبدیل می کند.

رابی 11 ٪ و کرمن 1. 6 ٪ دارد. برادر ربیبی رادمن ربی ، 5. 3 ٪ و رئیس اجرایی فیروزه ای روزبه پیروز 3. 2 ٪ را در اختیار دارد. هاروود دارای 0. 9 ٪ است.

سهامداران دیگر شامل یک Arshia Aghamardi خاص ، از طریق BSI Bank Geneva و Vassilis Karatzas هستند. CELESTE Investment Capital Ltd ، بنگاهی که در Panama Papers به عنوان متعلق به Mai Revice Munib Masri ذکر شده است ، دارای 20 ٪ است ، در حالی که Darya Capital Ventures Ltd دارای 3. 5 ٪ است.

هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه هیچ سهامدار به غیر از شرکت های هیئت مدیره ایندیو در تصمیم گیری در مورد افشای داده شده یا حذف شده از اسناد لیست دخیل بوده است ، وجود ندارد.

از 818،000 پوند بودجه خالص که این شرکت در هنگام پذیرش داشت ، نیلیو تاکنون حدود 690،000 پوند سرمایه گذاری کرده است ، طبق افشای عمومی خود به NEX.

بزرگترین سرمایه گذاری ، در کل حدود 320،000 پوند ، سهم 1 ٪ در این شرکت را که به طور کامل صاحب شیپور ، یک بازار طبقه بندی شده آنلاین ایرانی است ، به نیلیو داد. رابی بنیانگذار و عضو هیئت مدیره Sheypoor است.

سرمایه گذاری های دیگر در شرکت تحویل مواد غذایی آنلاین FMCG ، پلت فرم آنلاین جستجوی شغل 3SOOTJOBS و برنامه اشتراک گذاری اتومبیل Carvanro انجام شده است.

کرمان گفت: همه در - از جمله پرداخت به NEX و بنگاه های مختلفی که به لیست کمک کرده اند - هزینه لیست نیلی مبلغ کمی زیر 150،000 پوند بود. وی افزود: لیست در AIM احتمالاً حدود نیم میلیون پوند هزینه داشته است. کرمن گفت Nex "زمین آزمایش" برای فیروزه است قبل از اینکه در نهایت لیست اشخاصی مانند نیلی ، فقط بزرگتر و مایع تر ، در یک مبادله جهانی ذکر شود.

پیترهاوس مشاور شرکتی نیلی در لیست خود بود. شرکت حقوقی انگلیس هیل دیکینسون به عنوان مشاور حقوقی این شرکت عمل کرد. چاپمن دیویس در حال گزارش حسابداران و حسابرسان بود و به همین ترتیب در تصمیم گیری در مورد افشای لیست مورد بحث در این داستان شرکت نمی کرد.

پیتر جکسون ، رئیس اجرایی هیل دیکینسون ، پس از اطلاع از اطلاعاتی که Euromoney در نظر گرفته شده بود ، پس از دریافت ایمیل شما با مشتری و بورس NEX خود صحبت کرده ایم و می توانیم تأیید کنیم که این لیست با دقت کاملاً عادی انجام شده است. فرایندی که از آنها راضی بودند و این یک شرکت در وضعیت خوب در بورس است. "

سه مدیر هیئت مدیره ایندینو کرمان ، هاروود و هامیش هاملین هریس هستند. آنها به عنوان مدیر ، مسئولیت محتوای سند پذیرش و رعایت شرکت با قوانین NEX را بر عهده دارند.

فیروز کرمان را به عنوان مدیر اجرایی Indigo انتخاب کرد تا حدی به این دلیل که او تجربه ای از فهرست های لندن داشت، زیرا قبلاً به عنوان وکیل در پذیرش 14 شرکت Aim کار کرده بود. هاروود، رئیس غیرموظف، همچنین تجربه قابل توجهی در بورس اوراق بهادار داشت، که قبلاً رئیس سهام بانک روسی Sberbank بود و پیش از آن نیز نقش های ارشدی در بخش های سهام در UBS و Citigroup داشت. هاروود همچنین مشاور ارشد شرکت Turquoise است.

هریس مدیر غیر اجرایی مستقل Indigo است. او در مدیریت ریسک بازار در بانک های مختلف کار کرده است و اکنون برای Nivalis Capital، یک شرکت سهام خصوصی که بر معدن و کشاورزی در اروپای شرقی متمرکز است، کار می کند.

هاروود و هریس قبل از انتشار به درخواست های یورومانی برای اظهار نظر پاسخ نداده بودند.