نقش ما در مبارزه با جرم مالی

جرم مالی فراملی در سالهای اخیر به صورت تصاعدی رشد کرده است و سیستم های مالی جهانی را تضعیف می کند ، مانع رشد اقتصادی و ایجاد خسارات زیادی برای مشاغل و افراد در سراسر جهان می شود. فساد بر پیچیدگی مشکلات می افزاید و زمینه ای حاصلخیز برای فعالیت های جنایی سازمان یافته ایجاد می کند.

با بهره گیری از فرایندهای جهانی سازی و دیجیتالی شدن ، مجرمان قادر به ارتکاب جرایم مالی با افزایش کارآیی و پیچیدگی هستند. همه گیر Covid-19 نشان داده است که گروه های جنایتکار می توانند روش های خود را برای استفاده از فرصت های جدید برای فریب دادن افراد و شرکت ها ، به عنوان مثال ، از طریق کلاهبرداری تلفنی ، فیشینگ ، کلاهبرداری غیر تحویل ، کلاهبرداری سرمایه گذاری و کلاهبرداری کارت پرداخت تغییر دهند.

جرم و فساد مالی نه تنها برای جامعه اجرای قانون بلکه برای مؤسسات مالی ، بخش خصوصی و سایر ذینفعان بین المللی نیز موضوعات اساسی است.

متمرکز کردن پاسخ بین المللی

با توجه به نیاز فوری به یک پاسخ بین المللی هماهنگ ، ما IFCACC را ایجاد کرده ایم. این برنامه بزرگ جرم و جنایت جدید ابتکارات موجود ما در مقابله با جرایم مالی ، جریان پول غیرقانونی و بازیابی دارایی را گسترش داده و ساده تر می کند.

با اتخاذ یک رویکرد چند آژانس ، IFCACC برای تقویت تلاش های جمعی ما در برابر جرم مالی و فساد همکاری نزدیکی با ذینفعان اصلی خواهد داشت. این ذینفعان شامل کارگروه اقدام مالی (FATF) ، نهادهای منطقه ای به سبک FATF (FSRBS) ، گروه واحدهای اطلاعات مالی Egmont ، سازمان های اجرای قانون ، سازمان های پلیس و بخش مالی هستند.

حوزه های عمل

• کلاهبرداری و جرم پرداخت IFCACC از کشورهای عضو در تحقیقات فراملی خود پشتیبانی می کند و با ذینفعان مربوطه ، Operandi قابل توجهی را به اشتراک می گذارد.
• IFCACC ضد پولشویی و بازیابی دارایی ، پاسخ چند رشته ای را برای هدف قرار دادن جریانهای مالی غیرقانونی جهانی به ارمغان می آورد. ما بر روی انواع مختلف طرح های پولشویی و استفاده از دارایی های مجازی و همچنین شناسایی دارایی های جنایی و جعل تمرکز خواهیم کرد.
• مبارزه با فساد تلاش های ما در برابر فساد ، انواع مختلفی از جنایات از جمله دوپینگ در ورزش ، فساد مقامات دولتی و فساد بزرگ (شامل شخصیت های ارشد سیاسی) خواهد بود. IFCACC توانایی کشورهای عضو ما در مبارزه با فساد بزرگ را در سطح ملی و بین المللی تقویت می کند.

توانایی های ما

• پشتیبانی تحقیقاتی: ما با استفاده از داده های متقاطع در برابر پایگاه داده های اینترپل ، از کشورهای عضو پشتیبانی خواهیم کرد و مربیگری مورد ، دسترسی جهانی و پشتیبانی هماهنگی را ارائه می دهیم. IFCACC تحقیقات چندجنسگرا را از طریق دفاتر ملی ملی ما در 195 کشور عضو هماهنگ می کند.
• پشتیبانی عملیاتی: ما عملیات منطقه ای و جهانی و روزهای اقدام را در برابر تهدیدهای جرایم مالی فراملی هماهنگ خواهیم کرد. تیم های پشتیبانی عملیاتی می توانند بلافاصله برای حمایت از تحقیقات در حال انجام به کشورهای عضو اعزام شوند
• پشتیبانی تحلیلی: ما تلاش های خود را بر روی تهدیدهای جنایی در حال ظهور و گروه های جرم سازمان یافته فراملی از طریق پرونده تجزیه و تحلیل جرم مالی اختصاصی (FINCAF) متمرکز خواهیم کرد. این مرکز برای تقویت پاسخ تاکتیکی کلی به جرم سازمان یافته بین المللی با کشورهای عضو همکاری خواهد کرد.
• ظرفیت سازی: ما جلسات آموزشی متناسب را برای تجهیز مأمورین اجرای قانون و واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) به دانش ، مهارت ها و بهترین شیوه ها برای تأمین تهدیدهای جرم مالی امروز انجام خواهیم داد.
• اطلاعات و هشدارها: علاوه بر کنفرانس های جهانی و منطقه ای موجود ، ما گزارش ها و دستورالعمل هایی را برای برجسته کردن آخرین روند جرم و بهترین روش تحقیق فعلی منتشر خواهیم کرد. ما همچنین از اعلامیه های کدگذاری شده با کدگذاری اینترپل استفاده می کنیم تا جزئیات روندهای جنایی جدید و موجود مربوط به جرم مالی ، پولشویی و فساد بزرگ را منتشر کنیم.
• پروژه های موضوعی: با پشتیبانی شرکای بین المللی ما ، ما ابتکارات منطقه ای و جهانی را به سمت خود هدایت می کنیم تا روی جریانهای مالی غیرقانونی مرتبط با انواع جنایات محمول (آن جرایمی که درآمد حاصل از آن را ایجاد می کنند) تمرکز کنند. این جنایات شامل کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر ، جرم محیط زیست ، قاچاق انسان و غیره است. این پروژه ها زمینه های پشتیبانی را که در بالا توضیح داده شده است برای ارائه پاسخ جامع به موضوعات خاص و توسعه شبکه های مؤثر در برابر آخرین تهدیدات مربوط به جرم مالی و پولشویی ایجاد می کند.