تجارت کنندگان سابق در انگلیس برای مواجهه با اتهامات ارزی در ایالات متحده آمریکا

هر دوست را به عنوان مشترک برای هر دوست ارسال کنید ، شما 10 مقاله هدیه برای هر ماه دارید. هرکسی می تواند آنچه را که به اشتراک می گذارید بخوانید.

این مقاله را بدهید

• 13 ژوئن 2017

لندن - سه معامله گر سابق در انگلیس موافقت کرده اند که به ایالات متحده سفر کنند تا با اتهامات کیفری مبنی بر اینکه بخشی از توطئه برای تقلب در بازارهای ارزی است ، روبرو شوند.

این پرونده جنایی نشان دهنده تضاد شدید در رویکردی است که مقامات انگلیس و ایالات متحده در یک سری از سوالات طولانی مدت در مورد اینکه آیا بانکداران برای دستکاری در تجارت ارزها تبانی کرده اند ، منطقه ای که به آرامی تنظیم شده است ، در یک سری از سوالات طولانی مدت گرفته اند.

در سه سال گذشته ، برخی از بزرگترین بانک های جهان ، از جمله بارکلیز ، سیتی گروپ ، JPMorgan Chase و بانک سلطنتی اسکاتلند ، توافق کرده اند که در این استعلام میلیارد ها دلار مجازات های مدنی بپردازند و برخی از بانک ها ادعا کرده اند که به اتهامات کیفری در متحد مقصر هستندایالت ها. در نتیجه چندین معامله گر نیز شغل خود را از دست داده اند.

اما فقط مقامات ایالات متحده اتهامات کیفری علیه هر شخص به همراه آورده اند. مقامات انگلیس سال گذشته تحقیقات خود را بدون هیچ گونه اتهام کیفری بستند.

طبق نامه ای که در روز دوشنبه در پرونده دادگاه خود ثبت شد ، سه متهم - کریستوفر اشتون ، معامله گر سابق بارکلیز. روهان رامچندانی ، رئیس سابق تجارت G-10 FX در Citigroup ؛و ریچارد Usher ، یک معامله گر سابق JPMorgan Chase - همه موافقت کرده اند که از استرداد چشم پوشی کنند و ماه آینده در دادگاه منطقه فدرال در منهتن ظاهر شدند.

"آقای. Usher یک مورد بسیار خوب برای رقابت استرداد دارد. با این وجود ، او داوطلبانه به ایالات متحده می رود. ""او از هرگونه تخلف بی گناه است و از این امر استقبال می کند ، اولین فرصت او برای دفاع از خود تقریباً چهار سال پس از این تحقیقات."

آلیسون گری ، وکیل آقای رامچندانی ، گفت: "آقایRamchandani موافقت کرده است که داوطلبانه به ایالات متحده آمریکا سفر کند تا محاکمه شود و نام خود را پاک کند. وی مرتکب جرم جنایی نشده است. دفتر کلاهبرداری جدی به همان اندازه نتیجه گرفت. "

یک وکیل آقای اشتون ، دیوید شرتلر ، گفت: "ما اعتقاد نداریم که آقای اشتون هیچ قانونی را در اینجا در ایالات متحده یا ایالات متحده نقض کرده است. دادگاه. "

پرونده جنایی علیه این سه مرد یکی از سه مورد است که وزارت دادگستری ایالات متحده علیه افراد در تحقیقات خود آورده است.

جیسون کاتز ، معامله گر سابق بارکلیز و BNP Paribas ، در ماه ژانویه به اتهام توطئه گناهکار شد و به اولین کسی تبدیل شد که اعتراف کرد که در تحقیقات ارجح ارقام عمل کرده است.

مارک جانسون ، مدیر اجرایی سابق HSBC ، سال گذشته در فرودگاه بین المللی کندی دستگیر شد و به جرم کلاهبرداری و اتهامات توطئه مقصر نیست. وی در دادگاه وثیقه در انتظار محاکمه آزاد است.

آقای جانسون در کنار استوارت اسکات ، یکی دیگر از اجرایی سابق HSBC که در حال جنگ با استرداد به ایالات متحده است ، متهم شده است.

آقای اسکات هفته گذشته به درخواست مقامات آمریکایی دستگیر شد و با وثیقه آزاد شد. پیش بینی می شود وی ماه آینده در دادگاه در لندن حضور یابد تا استرداد را به چالش بکشد.

طبق کیفرخواست در پرونده آنها ، آقای اشتون ، آقای رامچندانی و آقای آشر متهم به توطئه برای پیشنهادات در تجارت یورو به دلار ایالات متحده شده اند. این سه نفر در ابتدا در ژانویه متهم شدند.

دادستان ها این مردان را به عضویت گروهی از معامله گران معروف به "کارتل" یا "مافیا" متهم کرده اند و از تماس های تلفنی ، ایمیل و پیام های گپ استفاده می کنند تا با یکدیگر تبانی کنند تا قیمت ارزها را دستکاری کنند.

پس از شروع تحقیقات خود در سال 2014 ، دفتر کلاهبرداری جدی ، که در مورد کلاهبرداری در انگلیس تحقیق می کند ، در مارس 2016 بدون هیچ گونه اتهامی ، تحقیق خود را بست و گفت: "شواهد کافی برای چشم انداز واقعی محکومیت وجود ندارد."

وی گفت: "در حالی که دلایل معقول و منطقی برای مشکوک به ارتکاب جرائم مربوط به کلاهبرداری جدی یا پیچیده وجود داشت ، بررسی دقیق شواهد موجود ما را به این نتیجه رساند که رفتار ادعا شده ، حتی اگر اثبات شده و در بالاترین حد آن باشد ، برآورده نمی شود. این آژانس در آن زمان گفت: "این آژانس در آن زمان گفت.

تصمیم به بستن تحقیقات پس از آن صورت گرفت كه دفتر کلاهبرداری در تلاش های خود برای پیگرد قانونی افراد مرتبط با دستکاری احتمالی نرخ بهره معیار کلیدی ، لندن ، نرخ بین بانکی یا LIBOR را ارائه داد.

در ژانویه سال 2016 ، یک هیئت منصفه شش کارگزار سابق را برای کمک به یک معامله گر یک بار در UBS و Citigroup دستکاری کرد. در آوریل سال جاری ، دو معامله گر سابق بارکلیز در محاکمه خود به اتهاماتی که برای دستکاری نرخ بهره معیار ترسیم کردند ، در محاکمه خود تبرئه شدند.