منحصر به فرد: Binance 346 میلیون دلار برای تبادل رمزنگاری Bitzlato منتقل شد

لندن ، 24 ژانویه (رویترز) - غول رمزنگاری Binance تقریباً 346 میلیون دلار در بیت کوین برای مبادله ارز دیجیتال Bitzlato پردازش کرد ، که بنیانگذار آن هفته گذشته توسط مقامات آمریکایی به اتهام اداره "موتور پولشویی" دستگیر شد ، داده های blockchain مشاهده شده توسط Reuters نشان داده شده است.

وزارت دادگستری در تاریخ 18 ژانویه گفت که این شرکت بنیانگذار Bitzlato و سهامدار اکثریت آناتولی لگودیموف ، یک کشور ملی روسیه که در چین زندگی می کند ، با کار با یک تجارت مبادله ای بدون مجوز که "با پردازش 700 میلیون دلار به یک محور پیشرفته از Cryptocrime" دامن زده است ، متهم کرده است. بودجه غیرقانونی

وزارت دادگستری گفت ، Bitzlato از سستی از بررسی های پیشینه خود در مورد مشتریان حمایت کرده بود ، و افزود: هنگامی که مبادله از کاربران اطلاعات شناسه را درخواست کرد ، "بارها و بارها به آنها اجازه می داد تا اطلاعات مربوط به ثبت نام کنندگان" مرد نی "را ارائه دهند."

Binance ، بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، در میان سه همتای برتر Bitzlato به میزان بیت کوین دریافت شده بین ماه مه 2018 و سپتامبر 2022 بود.

آخرین به روزرسانی ها

مشاهده 2 داستان دیگر

Fincen گفت ، Binance تنها مبادله بزرگ رمزنگاری در بین همتایان برتر Bitzlato بود. در این گزارش آمده است كه دیگران برای معامله با Bitzlato ، بازار داروهای Darknet به زبان روسی Hydra ، مبادله كوچك به نام Localbitcoins و یك وب سایت سرمایه گذاری رمزنگاری به نام Finiko بودند كه Fincen آن را "یك طرح ادعایی پونزی Crypto مستقر در روسیه" توصیف كرد. Fincen مقیاس تعامل موجودات با Bitzlato را به تفصیل شرح نداد.

Fincen افزود: Bitzlato ثبت شده توسط هنگ کنگ "نگرانی اولیه پولشویی" مربوط به امور مالی غیرقانونی روسیه بود. Fincen گفت: این انتقال وجوه به Bitzlato توسط ایالات متحده و سایر موسسات مالی از 1 فوریه ممنوع خواهد شد. این شرکت در بین افراد مشمول این ممنوعیت ، بنگاه یا سایر بنگاههای شخصی را نامگذاری نکرد.

سخنگوی Binance گفت: از طریق ایمیل "کمک قابل توجهی" به اجرای قانون بین المللی برای حمایت از تحقیقات خود در مورد Bitzlato ارائه داده است. آنها افزودند که این شرکت متعهد است که با اجرای قانون "همکاری مشترک" داشته باشد و از ارائه جزئیات در مورد معاملات خود با Bitzlato یا ماهیت همکاری آن با چنین آژانس هایی خودداری کرد.

Bitzlato ، که وب سایت وی می گوید توسط مقامات فرانسوی توقیف شده است ، توسط رویترز قابل دستیابی نیست. Legkodymov ، از زمان دستگیری وی در میامی هفته گذشته هیچ اظهارنظر عمومی نکرده است و به درخواست های ایمیل برای اظهار نظر پاسخ نداد.

یک وکیل بنیانگذار فینیکو ، کیریل دورونین ، گفت که اظهارات Fincen "برای او تاسف آور است ، زیرا او همچنان به بازگشت رمزنگاری به سرمایه گذاران افرادی که آن را دزدید می کنند ، امیدوار است. DMITRY Grigoriadi گفت ، دورونین در حالی که فینیکو فعالیت می کرد ، از رمزنگاری سرمایه گذاران استفاده نکرد.

اپراتور هیدرا ، که سال گذشته در ایالات متحده متهم شد ، به درخواست های اظهار نظر پاسخ نداد.

Localbitcoins مستقر در فنلاند گفت که هرگز با Bitzlato "هیچ نوع همکاری یا رابطه" نداشته است. برخی از بازرگانان همتا به همتا (P2P) در LocalBitcoins "همچنین می توانند در بازار P2P Bitzlato تجارت کنند" ، این گفت: "از اکتبر 2022 عملاً هیچ معامله ای بین Localbitcoins و Bitzlato انجام نشده است."

رویترز هیچ مدرکی مبنی بر معاملات Binance ، Localbitcoins یا Finiko با Bitzlato ندارد ، که وزارت دادگستری آن را "پناهگاه و بودجه کیفری در نظر گرفته شده برای استفاده در فعالیت های جنایی" توصیف کرد ، هرگونه قانون یا قوانینی را نقض کرد.

با این حال ، یکی از تنظیم کننده های سابق بانکی ایالات متحده و یک مقام سابق اجرای قانون گفت: وضعیت Binance به عنوان یکی از همتایان برتر ، وزارت دادگستری و توجه خزانه داری ایالات متحده را به بررسی های انطباق Binance با Bitzlato متمرکز می کند.

راس دلستون ، وکیل مستقل آمریکایی و تنظیم کننده بانکی سابق که همچنین شاهد متخصص در زمینه های ضد پولی است ، گفت: "من آن را یک شلیک هشدار دهنده بر روی تعظیم نمی نامم ، من آن را یک موشک هدایت می نامم."استناد به Fincen از Binance و Localbitcoins.

وزارت دادگستری و Fincen از اظهار نظر خودداری کردند.

براساس بررسی داده های قبلاً گزارش نشده ، Binance بیش از 20،000 بیت کوین ، به ارزش 345. 8 میلیون دلار در زمان ترانزیت ، در حدود 205،000 معامله برای Bitzlato بین ماه مه 2018 و بسته شدن آن حرکت کرد. این ارقام توسط محقق پیشرو در ایالات متحده Blockchain Chainalysis و توسط رویترز مشاهده شد.

بیت کوین به ارزش حدود 175 میلیون دلار در آن دوره از Bitzlato به Binance منتقل شد و Binance بزرگترین طرف مقابل خود را دریافت کرد ، داده ها نشان می دهد.

براساس داده های Chainalaliss ، که این امر به کاربران نیاز دارد ، حدود 90 میلیون دلار از کل نقل و انتقالات پس از آگوست 2021 انجام شد ، هنگامی که Binance گفت که کاربران را ملزم به شناسایی برای مبارزه با جرم مالی می کنند ، که این امر از اظهار نظر خودداری کرد. Binance در سال گذشته در یک وبلاگ گفت: "بودجه و شستشوی پول از فعالیت های غیرقانونی" در یک وبلاگ گفت. رویترز نتوانست تعیین کند که آیا Binance الزامات شناسه خود را با Bitzlato اعمال می کند یا خیر.

Darknet Market

Chainalysis ، که توسط مقامات آمریکایی برای ردیابی جریان های غیرقانونی رمزنگاری استفاده می شود ، در فوریه سال گذشته هشدار داده بود که Bitzlato در معرض خطر بالایی است. در گزارشی ، Chainalysis گفت تقریبا نیمی از نقل و انتقالات بیتزلاتو بین سالهای 2019 و 2021 "غیرقانونی و خطرناک" بوده است و تقریباً 1 میلیارد دلار در چنین معاملات مشخص می کند.

اقدام ایالات متحده علیه Bitzlato در حالی صورت می گیرد که وزارت دادگستری به دلیل نقض پول شسته شده و مجازات های احتمالی ، به بررسی می پردازد. به گزارش رویترز در ماه دسامبر ، برخی از دادستان های فدرال به این نتیجه رسیده اند که شواهد جمع آوری شده ، اتهامات تشکیل پرونده علیه مدیران از جمله بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao را توجیه می کند.

رویترز نتوانست مشخص کند که آیا معاملات Binance با Bitzlato در حال بررسی است.

رویترز در سال گذشته بر اساس داده های blockchain ، دادگاه و شرکت ، حداقل 10 میلیارد دلار پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند ، حداقل 10 میلیارد دلار پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند ، پردازش کرده است.

این گزارش همچنین نشان می دهد که Binance به طور عمدی کنترل های ضد پولشویی ضعیف را حفظ کرده و برای فرار از تنظیم کننده ها در ایالات متحده و جاهای دیگر ترسیم شده است.

Binance مقالات را مورد اختلاف قرار داد و محاسبات غیرقانونی صندوق را نادرست خواند و توضیحات مربوط به انطباق آن "منسوخ" را کنترل می کند. این مبادله سال گذشته گفت که "استانداردهای صنعت بالاتر" را هدایت می کند و به دنبال بهبود توانایی خود در تشخیص فعالیت غیرقانونی رمزنگاری است.

هر دو Binance و Bitzlato همتای مهم بزرگترین بازار داروهای Darknet در جهان Hydra بودند. سال گذشته سایت زبان روسی توسط مقامات ایالات متحده و آلمانی تعطیل شد. وزارت دادگستری گفت که بیتزلاتو بیش از 700 میلیون دلار رمزنگاری با هیدرا ، مستقیم یا از طریق واسطه ها رد و بدل کرد.

در مقاله ای که در ژوئن گذشته منتشر شد ، رویترز داده های blockchain را بررسی کرد که نشان می دهد خریداران و فروشندگان در هیدرا از Binance استفاده می کردند تا پرداخت های رمزنگاری به ارزش حدود 780 میلیون دلار بین سالهای 2017 و 2022 را انجام دهند. و سرریز. "