وزارت دادگستری بیش از 112 میلیون دلار از وجوه مرتبط با طرح های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال را ضبط کرد

وزارت دادگستری امروز اعلام کرد که ارز مجازی به ارزش تخمینی 112 میلیون دلار مرتبط با کلاهبرداری های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را توقیف کرده است.

حکم توقیف شش حساب ارز مجازی توسط قضات در ناحیه آریزونا، ناحیه مرکزی کالیفرنیا و ناحیه آیداهو مجاز شد.

بر اساس اسناد دادگاه، حساب‌های ارز مجازی ظاهراً برای پول‌شویی درآمدهای حاصل از کلاهبرداری‌های مختلف از ارزهای دیجیتال استفاده شده است. در این طرح‌ها، کلاهبرداران روابط طولانی‌مدتی با قربانیانی که به‌صورت آنلاین ملاقات می‌کنند، ایجاد می‌کنند و در نهایت آنها را به سرمایه‌گذاری در پلت‌فرم‌های تجارت ارزهای دیجیتال متقلبانه ترغیب می‌کنند. با این حال، در واقعیت، وجوهی که قربانیان برای این سرمایه‌گذاری‌های ادعایی ارسال می‌کردند، در عوض به آدرس‌ها و حساب‌های ارزهای دیجیتال که توسط کلاهبرداران و همدستان آنها کنترل می‌شد، هدایت می‌شد.

کنت آ. پولیت، جونیور، معاون دادستان کل بخش جنایی وزارت دادگستری، گفت: «سازمان‌های جنایی فراملی کلاهبرداری‌های مربوط به اعتماد به نفس را با ذکاوت فناوری ترکیب می‌کنند تا آمریکایی‌ها را از سرمایه‌هایی که به سختی به دست آورده‌اند، کلاهبرداری کنند.«این کلاهبرداری‌های شرورانه - که در آن کلاهبرداران با احتیاط با قربانیان خود در طول زمان روابط برقرار می‌کنند - خانواده‌ها را ویران کرده و به قیمت پس‌انداز زندگی افراد تمام شده است. اکنون که این ارز مجازی را مصادره کرده ایم، به دنبال بازگرداندن سریع آن به قربانیان خواهیم بود. علاوه بر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ما برای برهم زدن این طرح‌ها، ما همچنین باید برای افزایش آگاهی عمومی و کمک به اطلاع رسانی به قربانیان احتمالی تلاش کنیم: مراقب افرادی که به صورت آنلاین ملاقات می‌کنید باشید. به طور جدی توصیه های سرمایه گذاری، به خصوص در مورد ارزهای دیجیتال، از افرادی که شخصاً با آنها ملاقات نکرده اید را زیر سوال ببرید. و به یاد داشته باشید، سرمایه‌گذاری‌هایی که برای واقعی بودن بیش از حد خوب به نظر می‌رسند، معمولاً چنین هستند.»

در سال 2022، کلاهبرداری سرمایه گذاری بیشترین ضرر را در بین هر کلاهبرداری گزارش شده توسط مردم به مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI (IC3) به همراه داشت که در مجموع 3. 31 میلیارد دلار بود. تقلب‌های مربوط به ارزهای دیجیتال، از جمله قصابی خوک، نشان دهنده اکثر این کلاهبرداری‌ها بوده و از سال 2021 به میزان خیره کننده 183 درصد به 2. 57 میلیارد دلار زیان گزارش شده در سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته FBI ، بیشترین گزارش از قربانیان بین سنین 30 تا 49 سال آمده است. در این طرح ها ، که اغلب به آن "sha Zhu pan" گفته می شود ، یک عبارت چینی است که به راحتی به "قصابی خوک" ترجمه می شود ، کلاهبرداران غالباً قربانیان خود را هدف قرار می دهنداز طریق شبکه های اجتماعی و سیستم عامل های ارتباطی آنلاین ، وب سایت های دوست یابی و تماس های تلفنی و پیام های متنی که به نظر می رسد نادرست بوده است. پس از به دست آوردن اعتماد به قربانیان خود - که گاهی اوقات طی یک ماه از ماه - کلاهبرداران در نهایت ایده تجارت در cryptocurrency را معرفی می کنند. آنها سپس قربانیان را به سیستم عامل های سرمایه گذاری cryptocurrency یا همدستان که به عنوان مشاوران سرمایه گذاری یا نمایندگان خدمات مشتری معرفی می شوند ، هدایت می کنند. Scammers وب سایت هایی را کنترل می کند که ساخته شده اند تا شبیه به سیستم عامل های تجاری مشروع ، برنامه هایی که قربانیان آن را بر روی تلفن های خود بارگیری می کنند ، یا قراردادهای هوشمند مخرب که از طریق نرم افزار کیف پول Cryptocurrency به آنها دسترسی پیدا می کنند. هنگامی که قربانیان "سرمایه گذاری اولیه" را انجام می دهند ، سیستم عامل ها برای نشان دادن دستاوردهای قابل توجهی نشان می دهند. بعضی اوقات ، قربانیان حتی مجاز به عقب نشینی برخی از این سودهای اولیه برای ایجاد اعتماد بیشتر به این طرح هستند. تا زمانی که یک سرمایه گذاری بزرگ انجام نشود ، قربانیان متوجه می شوند که قادر به برداشت وجوه خود نیستند. حتی هنگامی که یک قربانی از دسترسی به بودجه آنها محروم می شود ، کلاهبرداری اغلب به پایان نرسیده است. کلاهبرداران درخواست می کنند سرمایه گذاری ، مالیات یا هزینه های اضافی داشته باشند ، قول می دهند که این پرداخت ها به قربانیان امکان دسترسی به حساب های خود را می دهد. این عملیات کلاهبرداری اغلب به سرقت از قربانیان خود ادامه می دهد و تا زمانی که قربانیان را از هرگونه پس انداز باقی مانده محروم نمی کنند ، متوقف نمی شوند.

مدیر یون یانگ چوی از تیم ملی اجرای رمزنگاری بخش جنایی (NCET) گفت: "محرومیت از سازمان های کلاهبرداری از دستاوردهای بدشان ، بخش مهمی از استراتژی ما برای مقابله با این طرح های بی رحمانه است."وی گفت: "ما به استفاده از همه ابزارهای موجود در اختیار خود برای مختل و جلوگیری از طرح های اعتماد به نفس رمزنگاری ، از جمله با دنبال کردن پول در blockchain و به دست آوردن رمزنگاری برای بازگشت بودجه به قربانیان ، و با هدف قرار دادن و پایین آمدن زیرساخت های آنلاین مورد استفاده توسط کلاهبرداران ، ادامه خواهیم داد. اعلامیه های امروز همچنین ارزش اطلاع رسانی اولیه توسط قربانیان به اجرای قانون را نشان می دهد. ما از آن قربانیانی که پیش آمدند برای اطلاع از FBI هنگام هدف قرار دادن این طرح تشکر می کنیم. "

دستیار لوئیس سسوادا از بخش تحقیقات جنایی FBI گفت: "طرح های کلاهبرداری مالی مانند این نشان می دهد که جنایات بسیار زیاد می توانند قربانیان بی گناه را از پول خود دور کنند."وی گفت: "ما همچنان شاهد تحول این طرح ها هستیم و راه های جدیدی را برای سوء استفاده مجرمان فراهم می کنیم. اعلامیه امروز باید به عنوان یادآوری تعهد بی بدیل FBI ، در کنار شرکای اجرای قانون فدرال و بین المللی ما ، برای تحقیق و تعقیب بازیگران جنایی که به دنبال جعل عموم آمریکا هستند ، باشد. جایی فراتر از دسترس FBI وجود ندارد. "

بخش FBI Phoenix در حال بررسی این پرونده است.

دستیار دادستان های ایالات متحده ست گرتز و رایان الرسیک برای منطقه آریزونا ، دانیل بویل برای منطقه مرکزی کالیفرنیا ، و بیل همفریس برای ولسوالی آیداهو با کمک و هماهنگی قابل توجهی توسط جورجیانا مک دونالد از جورجیانا مک دونالد مسئول تشنج ها اعلام شده است. NCET و Tian Huang و Brandon Burkart از بخش کلاهبرداری بخش جنایی.